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    投资并购尽职调查的360个细节

    2016-1-20

    103.公司的采购、销售等业务系统对股东严重依赖

    104.公司存在技术依赖情况

    105.公司业务重大变更情况

    106.重大合同中的特殊约定对拟议交易存在影响

    107.煤矿企业的实际生产数量超过核定生产能力

    八、关于公司的分公司和分支机构

    108.经营性的分支机构未取得经营执照

    109.分公司的营业范围超过总公司

    110.分公司的营业执照未及时办理年检办理

    111.分公司未办理税务登记

    九、 关于公司的对外投资

    112.公司投资于承担无限责任的企业

    113.公司的对外投资超过公司章程规定的限额

    114.公司的对外投资协议存在无效风险

    十、关于企业的主要资产

    115.公司使用的土地未签订土地出让合同

    116.公司使用的土地未缴清土地出让金

    117.土地出让合同载明的出让金低于基准地价

    118.公司使用的土地的情况与土地出让合同约定的情况不一致

    119.公司对土地的使用与《土地出让合同》的约定不一致

    120.公司使用的土地未办理《国有建设用地使用权证书》

    121.公司的建设项目存在无法通过土地行政管理部门的检查核查的风险(A股)

    122.土地用途与国有土地使用证载明的内容不一致

    123.公司购买划拨土地及其地上房产未办理相关审批手续

    124.公司使用的土地为通过划拨方式取得,存在依法变更为出让土地的风险

    125.公司使用的土地为通过划拨方式取得,尚未办理出让手续

    126.公司购买破产企业的资产,其中涉及划拨土地

    127.国有企业以划拨土地上的厂房设定抵押

    128.公司取得出让土地的手续不符合有关招拍挂制度

    129.公司取得的项目用地系分割取得国有建设用地使用权证书

    130.公司使用的为农村集体所有的农用地

    131.公司自建的房产未办理房屋权属登记并领取房屋权属证书

    132.公司使用的房屋属于违反规划的建筑

    133.建设项目尚未办理规划许可证

    134.公司实际建设工程超过规划面积(超容)

    135.公司使用的房屋(在建工程)未办理《施工许可证》(或者其开工报告尚未被批准)

    136.公司使用的房屋未适当办理建设项目竣工验收手续

    137.公司使用的房屋未办理建设项目竣工验收备案手续

    138.购买的房产未提供原始权属证明

    139.购买的房产存在权属瑕疵

    140.公司用地存在搬迁风险

    141.公司使用的土地使用权未能随地上房屋所有权一并转让

    142.公司土地存在闲置情况

    143.公司在2006年6月1日后新审批、新开工的商品房建设项目违反90、70政策(A股)

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